"Андрей Житков. Риелтер " - читать интересную книгу автора

2. Прямой сговор с таможней., работниками авиационных компаний или
экипажами судов, работающими за границей. В связи с резким ужесточением
контроля за вывозом капитала, криминальные структуры могут пойти на подкуп
людей, работающих на границе и за пределами России. Наиболее вероятный канал
вывоза - многотоннажные торговые суда, проверить которые на предмет
контрабанды не предоставляется возможным. Ущербность данной схемы состоит в
том, что при контрабандном вывозе капитала за границу неизбежно возникают
трудности с его отмыванием. Однако исключать эту схему также нельзя.
3. Покупка недвижимости за рубежом. Недвижимость является одним из
наиболее надежных способов вложения капитала. Так как в данный момент
наблюдается всплеск активности на вторичном рынке жилья, сама недвижимость
является наиболее дорогостоящим объектом купли-продажи, при этом стоимость
объектов чаще всего произвольно устанавливается самим продавцом, с которым
преступное сообщество может "договориться". Аналитический отдел корпорации
такой вариант вывоза капитала рассматривает как наиболее вероятный.
4. Также не исключен вывод активов наиболее перспективных и прибыльных
предприятий, которые могут представлять интерес для западных акционеров. По
данной схеме преступное сообщество нанимает за рубежом иностранного
гражданина, создает ему имидж надежного партнера и предпринимателя и
внедряет его на наш рынок. Он "скупает" акции предприятий, принадлежащих
лидерам криминальных структур и на вполне законных основаниях выводит их за
рубеж. Далее в СМИ проводится хорошо разработанная рекламная кампания,
позволяющая поднять цены на акции наших предприятий, которые небольшими
партиями начинают продаваться на фондовых рынках мира.
Записка составлена специалистами Аналитического отдела Исаковой Т. И. и
Неволиным А. Г.
В данной аналитической записке изложены только наиболее прогнозируемые
схемы вывоза капитала из страны. Вполне вероятно, что их больше. В связи со
всем вышеизложенным, руководство корпорации приказывает Вам в кратчайший
срок разработать план неотложных мероприятий по пресечению подобных действий
со стороны криминальных структур. Ответственным за разработку операции
"КОРДОН-2" назначить начальника Отдела расследований генерал-майора
Зеленцова А. В. Срок исполнения - четыре дня.
Генеральный директор корпорации "Миллениум" Горобец В. Я."

Алексей Бредов отложил от себя бумаги и тяжело вздохнул.
- Ну, чего вздыхаешь, капитан? Работать надо. - Начальник отдела
насмешливо взглянул на торчащие в разные стороны вихры подчиненного и
добавил: - Над собой.
- Я и работаю, - печально сказал Алексей. Сказать по правде, после
бессонной ночи, проведенной с Друзьями за "пулей" и тремя ящиками пива,
самочувствие у него было препаршивейшее, буквы расплывались перед глазами, и
смысл прочитанных слов доходил до него как до жирафа. Нужно было сделать
вид, что предстоящая работа его заинтересовала, поэтому Алексей,
прокашлявшись, спросил: - А что это за "нулевой" вариант, который бандитам
предлагали?
- Если нечего сказать, лучше молчи! - строго сказал Зеленцов. - Значит,
так, поскольку ты у нас и жнец, и швец, и на дуде игрец, тебе самый, так
сказать, ответственный участок - займешься риелторами.
- Квартирными спекулянтами? - уточнил Бредов.