"С.И. Цветков. Методика выявления межрегиональных связей при расследо" - читать интересную книгу автора

переводного ключа в телеграммах"). Установить и допросить
лиц, допущенных к кодированию и шифровке.
Дать задание оперативным путем проверить причастность
сотрудников банка (РКЦ) (и организации-плательщика, если
она существует) к направлению подложного авизо.

_В филиале Б.:

- изъять подложное кредитовое авизо, платежные поручения и
сопровождающую их движение документацию, провести их
осмотр и направить на криминалистическое исследование;
- изъять телеграфные запросы и ответы, связанные с провер-
кой подлинности авизо.
Если подложное авизо прошло проверку и принято к оборо-
ту как подлинное, то установить кем оно принято, кто про-
ставил штамп "ключ верен" (если авизо телеграфное), допро-
сить это лицо, но предварительно проверить не было ли
допущено к проводке дефектное авизо: неправильно адресо-
ванное, не имеющее шифра, если он требуется по характеру
операций, с неправильным шифром; без оттиска гербовой
печати, не подписанные в установленном порядке; с исправ-
лениями номеров счетов получателей. Если дефекты выявлены,
то выяснить, почему немедленно не был сделан запрос в
филиал А. Иметь ввиду, что ответные письма филиалов"А",
подтверждающие правильность неоформленных авизо должны
быть снабжены оттиском гербовой печати, а телеграфные,
телетайпные - шифром.
Дефектные авизо должны регистрироваться работником РКЦ
в отдельной тетради с указанием реквизитов и сущности
дефекта. Эти записи визируются главным бухгалтером (замом)
Они же рассматривают и визируют возможность в виде исклю-
чения к проводу авизо, которые относятся к операциям не
вызывающим сомнения, с последующим получением подтвержде-
ния по почте или телеграфу от РКЦ, начавшего провод.
Поручить оперативным работникам проверить лиц, причаст-
ных к принятию к обороту дефектных авизо, как подлинных.
Допросить этих лиц с предъявлением выявленных в авизо
дефектов.
Назначить бухгалтерские ревизии в организациях, на сче-
та которых перечислены денежные средства с подложных кре-
дитовых авизо.
Изъять подлинник юридического дела и документы по дви-
жению средств в той организации, на счет которой перечис-
лены денежные средства с подложного авизо.
Наложить аресты в соответствии со ст.ст.30 и 175 УПК
РСФСР и ст.26 "Закона о банках и банковской деятельности"
на денежные суммы, зачисленные по подложным кредитовым
авизо в коммерческие банки и по платежным поручениям в
другие организации; при перечислении денежных средств в
валютный банк или другие организации, занимающиеся перево-